События

За отмывание денег на строительство дороги в Карелии в Финляндии судят двух эстонцев и русского

08.10.2019 Руна 2545 https://runaruna.ru/30224/

Суд в Финляндии рассматривает «историческое дело» об отмывании денег на сумму около 135 млн евро. На скамье подсудимых — несколько мужчин, которые отмывали деньги для сообщников из России через финскую строительную фирму под прикрытием проекта автомагистрали от Париккалы до Петрозаводска. Обвиняемыми в громком деле стали двое эстонцев 70 и 44 лет, а также 44-летний россиянин. Они отрицают свою вину. О судебном процессе пишет финноязычный портал esaimaa.fi.

По словам прокурора, предназначавшиеся для проекта карельской дороги деньги были переправлены через финскую строительную фирму в третьи страны. Один из обвиняемых заявил, что строительная компания HTR Talonrakennus была нанята для проектирования шоссе.

Однако прокурор заявил, что в реальности у фирмы не было даже своих помещений. Он утверждает, что деньги были получены от преступной деятельности и были проведены через контролируемый преступниками российский банк, который впоследствии был закрыт. При этом для доказательства происхождения денег прокурор ссылается на решение московского суда от 2015 года.

О раскрытии преступления финские СМИ сообщили в августе. По их данным, Центральная криминальная полиция Финляндии занималась расследованием с 2014 года. Под подозрение правоохранителей попала строительная фирма HTR Talonrakennus Oy, которой управляли двое эстонцев. Следствие установило, что на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев в 2014 году поступило свыше 6,5 млрд рублей (около 140 млн евро).

В сентябре этого года в Эстонии пропал экс-руководитель местного филиала банка Danske 56-летний Айвар Рехе. 25 сентября он был найден мертвым в саду своего дома. Как заявил министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, полиция уверена, что банкир погиб в результате самоубийства. В 2007—2015 годах через Danske Bank прошел 201 млрд евро проблемного происхождения. В 2018 году в Эстонии было открыто уголовное дело о масштабном отмывании денег в банке. Однако государственный прокурор Марек Вахинг заявил СМИ, что Айвар Рехе не был подозреваемым, пишет «Интерфакс».

Расскажите друзьям!

Все события