фото: onsmi.ru
События

В Финляндии раскрыли крупнейшее в истории страны преступление по отмыванию денег, связанное с проектом строительства дорог в Карелии

17.08.2019 Руна 4332 https://runaruna.ru/29514/

Полиция Финляндии раскрыла беспрецедентное для страны преступление по отмыванию денег. Как сообщает Yle, российская ОПГ отмыла через финскую компанию более 100 млн евро, что является своеобразным историческим рекордом.

Обвинения в совершении преступления, которое расследовалось с 2014 года, предъявлены двум гражданам Эстонии. При этом, по сведениям финских СМИ, полиция считает, что деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. Представителей группировки, однако, не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.

Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину. Однако на полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с неким проектом строительства дорог в российской Карелии.

Следствие, в свою очередь, выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег. Как сообщается, эти средства отмывали через финскую строительную компанию HTR Talonrakennus Oy. В 2014 году на счета фирмы в иностранных банках всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствует около 140 млн евро. Полиция занялась расследованием происхождения этих средств после того, как получила сообщения о подозрительных переводах от самих банков.

Расскажите друзьям!

Все события