Фото: ТАСС/Интерпресс
События

В России будут следить за крупными платежами граждан операторам связи

17.05.2019 Руна 3299 https://runaruna.ru/27802/

Денежные почтовые переводы и операции за счет средств абонента, внесенных за услуги телефонной связи, будут подпадать под особый контроль Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Как пишет «Парламентская газета», речь идет о сумме переводов более 50 тысяч рублей. Соответствующий законопроект готовится к рассмотрению в Госдуме.

Депутаты считают, что почтовые переводы и операции с помощью мобильных операторов превратились в серую бесконтрольную зону. Операторы будут обязаны следить за операциями абонентов на сумму от 50 тысяч рублей с использованием денежных средств на их телефонном счете, но предполагается, что это не коснется собственно оплаты услуг связи, а не операции по переводу средств другим абонентам или иным третьим лицам.

Кроме этого, под контроль попадут сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей и операции по получению НКО средств от иностранной или международной организации на сумму от 100 тысяч рублей. На сегодняшний день обязательному контролю подлежат операции с деньгами или драгметаллами, если сумма операции равна или превышает 600 тысяч рублей.

Расскажите друзьям!

Все события